Η Charlie Javice, ιδρύτρια μιας νεοφυούς εταιρείας που εξαγοράστηκε το 2021 από την JPMorgan Chase, κρίθηκε ένοχη από ομοσπονδιακό δικαστήριο την Παρασκευή για απάτη, αφού υπερτίμησε σκόπιμα τον αριθμό πελατών της εταιρείας της προκειμένου να εξαπατήσει την τράπεζα.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής ήρθε μετά από εβδομάδες δικαστικών ακροάσεων στη Νέα Υόρκη, όπου εξετάστηκε η υπόθεση της Frank,(σελίδα από Web Archive) μιας πλατφόρμας που ιδρύθηκε το 2016 και να βοηθά φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις για οικονομική βοήθεια. Η JPMorgan κατέβαλε 175 εκατ. δολάρια για την εξαγορά της εταιρείας, πιστεύοντας ότι διέθετε πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες, ενώ στην πραγματικότητα οι πελάτες της δεν ξεπερνούσαν τους 300.000.

Ο μηχανισμός της απάτης

Η Javice κατηγορείται ότι πλαστογράφησε δεδομένα, προσλαμβάνοντας έναν επιστήμονα δεδομένων για να δημιουργήσει ψεύτικη λίστα πελατών.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, κατέθεσε ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικά μηνύματα που αποκάλυπταν τη δόλια πρακτική.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής την κατηγόρησε τον Απρίλιο του 2023 για τέσσερα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής απάτης και απάτης μέσω ηλεκτρονικών μέσων — εγκλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε δεκαετίες φυλάκισης.

Η υπεράσπιση της Javice

Η 32χρονη επιχειρηματίας διατήρησε την αθωότητά της, ισχυριζόμενη ότι η JPMorgan βιάστηκε να ολοκληρώσει τη συμφωνία από φόβο μην την προλάβουν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η τράπεζα αγνόησε ελεγκτικές διαδικασίες.

Επόμενα βήματα

Η δίκη για τον καθορισμό της ποινής έχει προγραμματιστεί για Αύγουστο, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC. Εκπρόσωποι της JPMorgan αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση, ενώ η ομάδα υπεράσπισης της Javice δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για το θέμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Telegraph αποκάλυψε τα απόρρητα έγγραφα της συμφωνίας: «Ο Τραμπ στρέφει όπλο στον Ζελένσκι»

Τουρκία: Οι Τούρκοι πιλότοι μπορούν πλέον να ελέγχουν τα όπλα μέσω tablet στο πιλοτήριο

Τι θα συμβεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αν η Ελλάδα πάρει 8 MQ-9B όπως το Κατάρ;